وزارت تجارت عربستان سعودی تأکید کرده است که تمامی کسب‌وکارهای فعال در تجارت فلزات گرانبها و جواهرات باید هویت مشتریان خود را شناسایی و در معاملات نقدی با ارزش ۵۰,۰۰۰ ریال یا بیشتر، چه در یک تراکنش و چه در چندین تراکنش مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهند.
الزامات شناسایی مشتریان
بر اساس یادداشتی که وزارت تجارت به فدراسیون اتاق‌های تجاری عربستان ارسال کرده، تجار موظف به شناسایی و تأیید هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات و سوابق مربوطه به‌منظور رعایت قانونی ضد پولشویی هستند. این وزارتخانه همچنین از مؤسسات خواسته است که در تمامی شعب خود اطلاعیه‌ای را برای آگاهی مشتریان به‌طور مشخص نمایش دهند که شامل الزامات شناسایی هویت در معاملات مربوط به فلزات گرانبها و جواهرات است.
بیشتر بخوانید: گسترش گزینه‌های لجستیکی شرکت SAL عربستان سعودی با تغییر نقشه تجارت جهانی
در این اطلاعیه ذکر شده است که مشتریان باید مدارک شناسایی معتبر ارائه دهند؛ از جمله کارت ملی برای شهروندان، مجوز اقامت برای ساکنان و گذرنامه معتبر برای غیرساکنان، همچنین سایر مدارک و روش‌های شناسایی قانونی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
توجه به الزامات قانونی
وزارت تجارت تأکید کرده است که آستانه معاملاتی ۵۰,۰۰۰ ریال افراد را از سایر الزامات مربوط به صدور فاکتور و ارائه اطلاعات خریدار و فروشنده معاف نمی‌کند، همانطور که در قانون فلزات گرانبها و جواهرات و مقررات اجرایی آن ذکر شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که صرفاً ارائه یک مدرک شناسایی کافی نیست، بلکه باید اصالت آن تأیید شود و تمامی اقدامات لازم برای رعایت الزامات قانونی انجام شود.
علاوه بر این، وزارت تجارت تصریح کرده است که اقدامات لازم باید در هر معامله‌ای، بدون توجه به ارزش آن، در صورت وجود هرگونه شک و تردید در مورد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم انجام شود. همچنین، در صورت وجود شک و تردید نسبت به دقت یا کافی بودن اطلاعات مشتری، ارائه گزارش در مورد معاملات مشکوک طبق رویه‌های تعیین‌شده الزامی است.
بیشتر بخوانید: ماروش سفچویک به پکن سفر می‌کند تا از جنگ تجاری جلوگیری کند · برگزاری برنامه آموزشی مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی در ترکیه با حضور قاضیان فلسطینی
