دیوید راش، مقام سابق سیا، به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری اعتراف کرد

دیوید راش، مقام سابق سازمان سیا، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال ویرجینیا به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد. او متهم است که از برنامه‌های محرمانه ساختگی برای تأمین مالی خریدهای املاک در فلوریدا و طلا با استفاده از نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار پول دولت استفاده کرده است.

جزئیات اعتراف و مجازات احتمالی

راش در دادگاه به حداکثر ۲۰ سال حبس محکوم خواهد شد. طبق توافقنامه اعتراف، او باید حداقل ۱۹۴ میلیون دلار از دارایی‌های خود را مصادره کند. دارایی‌های ذکر شده شامل چهار خانه در فلوریدا، ۲۹۸ شمش طلا، ۳۵ ساعت لوکس و دو خودروی بی‌ام‌و است.

بیشتر بخوانید: دستگیری بیش از ۳۰ فرد مرتبط با کارتل مخدر در اکوادور با حمایت ایالات متحده

روش‌های کلاهبرداری و نتایج تحقیقات

مدارک دادگاه نشان می‌دهد که راش از فعالیت‌های محرمانه دولتی برای مجاز کردن هزینه‌ها، هدایت پیمانکاران و کنترل دارایی‌هایی که خریداری کرده بودند، استفاده کرده است. دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که خریدهای املاک و طلا بخشی از یک طرح کلاهبرداری واحد بودند، هرچند که شامل واسطه‌ها و معاملات مختلفی بودند.

حدود ۱۴۵ میلیون دلار از طریق شرکت‌ها برای خرید املاک در پام بیچ و هوب سوند در فلوریدا منتقل شده که راش قصد داشت آنها را به قیمت بالاتری بفروشد. برای ترتیب خریدهای طلا، او به پیمانکاران گفته است که یک پروژه فوق‌محرمانه نیاز به تحویل کالاهای با ارزش به گیرندگان ناشناس دارد. انتقال ۴۵ میلیون دلاری یک پیمانکار به یک شرکت هلدینگ در ژانویه مبنای اتهام کلاهبرداری الکترونیکی قرار گرفت.

تحقیقات با ارجاع سازمان سیا به FBI آغاز شد. دادستان‌ها اظهار کردند که راش به برنامه‌های دولتی فوق‌حساس و محرمانه دسترسی داشته است، هرچند که سند اتهام نام کارفرمای او را مشخص نکرده است. در یک اظهارنامه قبلی، او به عنوان یک کارمند سابق در سطح اجرایی عالی در یک آژانس دولتی در ویرجینیا شرقی توصیف شده است.

در جریان جستجوی خانه او، مأموران FBI شمش‌های طلا به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار، همراه با ساعت‌های لوکس و ۲ میلیون دلار نقد را ضبط کردند. دادستان‌ها بیان کردند که حدود ۳۸.۶ میلیون دلار هنوز در حساب یک شرکت هلدینگ باقی مانده است.

یک قاضی فدرال در ژوئن، او را به دلیل خطر فرار در بازداشت نگه داشت. وکلای وزارت دادگستری او را به عنوان یک "دستکاری‌کننده ماهر" توصیف کرده و گفتند که او "قابل اعتماد نیست" و "کاملاً آماده و قادر به دور زدن قوانین" است.

بیشتر بخوانید: نشت اطلاعات مشتریان بانک شینهان در کره جنوبی · کاهش قیمت طلا در مصر به میزان ۱۳۵ جنیه